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第三届董事会第十八次会议决议公告

发布时间：2020-09-02     作者：山东沐鸣娱乐农化股份有限公司

重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

       山东沐鸣娱乐农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次董事会会议”）于 2020 年 8 月 30 日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于 2020 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。
       本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 

       根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2020 年9 月1 日为授予日，向符合授予条件的 34 名激励对象授予 169 万股限制性股票。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 
根据公司生产经营和业务发展需要，公司向招商银行股份有限公司济南分行申请人民币 10,000 万元综合授信额度，用于办理但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、信用证、押汇、保函等综合业务。授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年，在授信期限内，该额度可循环使用。 
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。