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关于独立董事公开征集投票权的公告

发布时间：2020-07-28     作者：山东沐鸣娱乐农化股份有限公司

证券代码：603086 证券简称：沐鸣娱乐股份 公告编号：2020-036

山东沐鸣娱乐农化股份有限公司 

关于独立董事公开征集投票权的公告

重要提示：
●征集投票权的时间：2020 年 8 月 11 日-2020 年 8 月 12 日（上午 9:00-11:00， 下午 14:00-17:00）
●征集人对所有表决事项的表决意见：同意
●征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，山东沐鸣娱乐农化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事仲涛受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2020 年 8 月 14 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案 向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事仲涛先生，未持有公司股份。
（二）征集人对表决事项的意见及理由征集人仲涛先生作为公司独立董事，于 2020 年 7 月 24 日出席了公司召开的 第三届董事会第十六次会议，并对《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
二、本次股东大会基本情况
（一）会议召开时间

现场会议召开时间：2020 年 8 月 14 日 14 点 30 分 

网络投票时间：2020 年 8 月 14 日 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议召开地点
济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 D 座 6 楼会议室

（三）本次股东大会审议的议案

序 号		议案名称	投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 议案		√
2	关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 议案		√
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案		√
累积投票议案
4.00	关于补选公司董事的议案		应选董事（1）人
4.01	王申健		√

三、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及公司章程规定制定了本次 征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2020 年 8 月 10 日交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集起止时间：2020 年 8 月 11 日-2020 年 8 月 12 日（上午 9:00-11:00， 下午 14:00-17:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤 第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。 第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代 表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的 所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股票账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表 人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内 将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告 书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公 室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下： 地址：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 D 座 6 楼 收件人：山东沐鸣娱乐农化股份有限公司董事会办公室
邮政编码：250000
联系电话：0531-88818075
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见证律师将对 法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的 授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明 确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代 理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的 授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。
特此公告。

 附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 委托人姓名或名称（签名或盖章）： 委托人身份证号或营业执照号码:
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
委托人联系方式： 签署日期：
本项授权的有效期限：自签