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山东沐鸣娱乐农化股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
l 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：济南市高新区新泺路 2008 号银荷大厦 D 座 6 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王现全先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7 人，出席6 人，董事李壮先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书江广同先生出席本次会议；公司总经理门亮先生列席本次会议。
二、议案审议情况 (一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
|
股东 类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A 股 |
63,711,279 |
99.8999 |
41,200 |
0.0646 |
22,600 |
0.0355 |
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
|
股东 类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A 股 |
63,711,279 |
99.8999 |
41,200 |
0.0646 |
22,600 |
0.0355 |
3、 议案名称：关于 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
|
股东 类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A 股 |
63,711,279 |
99.8999 |
41,200 |
0.0646 |
22,600 |
0.0355 |
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
|
股东 类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A 股 |
63,711,279 |
99.8999 |
41,200 |
0.0646 |
22,600 |
0.0355 |
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
|
股东 类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A 股 |
63,730,479 |
99.9300 |
22,000 |
0.0345 |
22,600 |
0.0355 |
6、 议案名称：关于公司董事、监事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
|
股东 类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A 股 |
63,711,279 |
99.8999 |
63,800 |
0.1001 |
0 |
0.0000 |
7、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
|
股东 类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A 股 |
63,711,279 |
99.8999 |
41,200 |
0.0646 |
22,600 |
0.0355 |
8、 议案名称：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
|
股东 类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A 股 |
63,711,279 |
99.8999 |
41,200 |
0.0646 |
22,600 |
0.0355 |
9、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
|
股东 类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A 股 |
63,711,279 |
99.8999 |
41,200 |
0.0646 |
22,600 |
0.0355 |
10、议案名称：公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
|
股东 类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A 股 |
63,711,279 |
99.8999 |
41,200 |
0.0646 |
22,600 |
0.0355 |
(二)现金分红分段表决情况
|
|
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
持股 5% 以上 普通股股东 |
58,240,645 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
|
持股 1%-5%普 通股股东 |
4,912,721 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
|
持股 1% 以下 普通股股东 |
577,113 |
92.8262 |
22,000 |
3.5386 |
22,600 |
3.6352 |
|
其中:市值 50 万以下普通股股东 |
56,400 |
55.8415 |
22,000 |
21.7821 |
22,600 |
22.3764 |
|
市值 50 万以上普通股股 东 |
520,713 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|
议案 序号 |
议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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5 |
关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案 |
56,40 0 |
55.8416 |
22,00 0 |
21.7822 |
22,600 |
22.3762 |
|
6 |
关于公司董事、监事 2019 年度薪 酬 情 况 及 2020 年度薪酬方案的议案 |
37,20 0 |
36.8317 |
63,80 0 |
63.1683 |
0 |
0.0000 |
|
7 |
关于续聘 2020 年度审计机构的议案 |
37,20 0 |
36.8317 |
41,20 0 |
40.7921 |
22,600 |
22.3762 |
|
10 |
公司未来三年 （2020 年-2022 年）股东回报规划的议案 |
37,20 0 |
36.8317 |
41,20 0 |
40.7921 |
22,600 |
22.3762 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 5、议案 9 为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所律师：刘波、石百新
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东沐鸣娱乐农化股份有限公司
2020 年 5 月 23 日
山东沐鸣娱乐农化股份有限公司成立于1999年，系国家高新技术企业、主板上市企业，股票代码603086。下设潍坊沐鸣娱乐化工有限公司、辽宁沐鸣娱乐农业科学有限公司、济南沐鸣娱乐化工科技有限公司、济南瑞斯邦国际贸易有限公司、博兴县盛信达安全技术服务有限公司六个全资子公司，集团运营总部设于济南高新区，三个生产基地分别设于滨州博兴经济开发区、潍坊滨海临港化工园和辽宁葫芦岛北港工业区。公司主要从事农药的研发、生产及销售。
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