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关于召开2019年年度股东大会的通知

发布时间：2020-04-28     作者：山东沐鸣娱乐农化股份有限公司

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月22日 14点 00分
召开地点：济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月22日
                             至2020年5月22日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	关于2019年年度报告及其摘要的议案	√
4	公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告	√
5	关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
6	关于公司董事、监事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案	√
7	关于续聘2020年度审计机构的议案	√
8	关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案	√
9	关于修订公司章程的议案	√
10	公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：5、9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
      出席会议的股东应持本人的身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（后附）、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记办法
      公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。
3、登记地点
      济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼董事会办公室
4、登记时间：2020年5月21日上午9:00—11:30、下午14：00—16:30
六、其他事项
（1）会议联系方式
联系人：韩恩娟
联系电话：0531-88818075
传真：0531-88870305
（2）其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
特此公告。

附件1：授权委托书
  报备文件

第三届董事会第十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书
山东沐鸣娱乐农化股份有限公司：
兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：　　　　　　　　
委托人持优先股数：　　　　　　　　
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019年度董事会工作报告
2	公司2019年度监事会工作报告
3	关于2019年年度报告及其摘要的议案
4	公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
5	关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6	关于公司董事、监事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案
7	关于续聘2020年度审计机构的议案
8	关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
9	关于修订公司章程的议案
10	公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　 　年   月  日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。