第三届董事会第十四次会议决议公告
发布时间：2019-10-31 作者：山东沐鸣娱乐农化股份有限公司
证券代码：603086 证券简称：沐鸣娱乐股份 公告编号：2019-049
山东沐鸣娱乐农化股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。一、董事会会议召开情况
山东沐鸣娱乐农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）于 2019 年 10 月 23 日以邮件和电话方式向全
体董事发出会议通知。本次董事会会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年第三季度报告》
2019 年 1-9 月，公司实现营业收入 115,203.57 万元、利润总额 18,906.02
万元、净利润 15,051.68 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润 15,505.44 万元。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
根据公司战略规划及业务发展需要，为进一步增强公司全资子公司潍坊沐鸣娱乐化工有限公司资本实力，提高其竞争力与影响力。公司以自有资金人民币 10,000 万元对潍坊沐鸣娱乐进行增资，本次增资完成后，潍坊沐鸣娱乐注册资本将由人民币5,000 万元增加至人民币 15,000 万元，公司仍持有其 100%的股权，为公司的全资子公司。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。
山东沐鸣娱乐农化股份有限公司董事会
2019 年 10 月 29 日
新闻中心 - 公司公告
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